< 제29기  정기주주총회 소집 결의  >

1.  일시 : 2025 년 3 월 26 일 오전  09:30

2.  장소 : 인천광역시 연수구 연구단지로55번길 25   ㈜ 빅텍 본사 6 층 대강당

3.  의안 주요 내용

    가 .  보고사항

       1)  감사보고

       2)  영업보고

       3)  내부회계관리제도 운영실태보고

    나 .  부의안건

       1) 제1호  의안 :  제29 기( 2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

            -  이익배당(안) :  보통주 1주당  현금배당 30원

       2) 제2호  의안 :  이사 선임의 건 ( 사내이사  1 명, 사외이사 2명 )

           가 ) 제2-1 호 :  사내이사 임현규 선임의 건

           나 ) 제2-2 호 :  사외이사 차성희 선임의 건

           다 ) 제2-3 호 :  사외이사 김시철 선임의 건

       3) 제3호  의안 :  비상근 감사의 상근감사 전환의 건

       4) 제4호  의안 :  이사 보수한도 승인의 건

       5) 제5호  의안 :  감사 보수한도 승인의 건

* 제29 기 정기주주총회 소집 결의 공시 :  하기 인터넷 주소 접속  

   :  https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900422