< 제 26 기 정기주주총회 소집 결의 >

1. 일시 : 2022 년 3 월 23 일 오전 09:30

2. 장소 : 경기도 이천시 마장면 덕이로 180-31 ㈜ 빅텍 본사 2 층 대회의실

3. 의안 주요 내용

   가 . 보고사항

     1) 감사보고

     2) 영업보고

     3) 내부회계관리제도 운영실태보고

   나 . 부의안건

     1) 제 1 호 의안 : 제 26 기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 ( 이익잉여금처분계산서 포함 ) 승인의 건

       - 이익배당 ( 안 ): 보통주 1 주당 현금배당 30 원

     2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 2 명 )

         가 ) 제 2-1 호 : 사내이사 양홍선 선임의 건

         나 ) 제 2-2 호 : 사내이사 임현규 선임의 건

     3) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     4) 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

* 제 26 기 정기주주총회 소집 결의 공시 : 하기 인터넷 주소 접속

: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220222900331