< 제 28 기 정기주주총회 소집 결의 >

1. 일시 : 2024 년 3 월 21 일 오전 09:30

2. 장소 : 경기도 이천시 마장면 덕이로 180-31 ㈜ 빅텍 본사 2 층 대회의실

3. 의안 주요 내용

    가 . 보고사항

       1) 감사보고

       2) 영업보고

       3) 내부회계관리제도 운영실태보고

    나 . 부의안건

       1) 제 1 호 의안 : 제 28 기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

       2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       3) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 1 명 )

          가 ) 제 3-1 호 : 사내이사 조원상 선임의 건

       4) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 ( 상근감사 1 명 )

       5) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

       6) 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

* 제 28 기 정기주주총회 소집 결의 공시 : 하기 인터넷 주소 접속  

: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216900458