< 제 27 기 정기주주총회 소집 결의 >

1. 일시 : 2023 년 3 월 22 일 오전 09:30

2. 장소 : 경기도 이천시 마장면 덕이로 180-31 ㈜ 빅텍 본사 2 층 대회의실

3. 의안 주요 내용

   가 . 보고사항

     1) 감사보고

     2) 영업보고

     3) 내부회계관리제도 운영실태보고

   나 . 부의안건

    1) 제 1 호 의안 : 제 27 기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

    2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 3 명 )

      가 ) 제 2-1 호 : 사내이사 박승운 선임의 건

      나 ) 제 2-2 호 : 사내이사 임만규 선임의 건

      다 ) 제 2-3 호 : 사내이사 박승무 선임의 건

    3) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    4) 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

* 제 27 기 정기주주총회 소집 결의 공시 : 하기 인터넷 주소 접속

   : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217900290