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1.
재무제표 승인
/
보고
(
단위
:
백만원
)
가
.
자산총계
: 112,734
나
.
부채총계
: 60,476
다 . 자본금 : 5,731 라 . 자본총계 : 52,258 마 . 매출액 : 67,287 바 . 영업이익 : 3,162 사 . 당기순이익 : 2,948 아 . 주당순이익 ( 원 ): 106
2. 임원 현황 가 . 임원선임 현황 : 사내이사 1 명 , 사외이사 2 명 , 상근감사 1 명 나 . 이사총수 : 8 명 다 . 사외이사총수 : 2 명 라 . 사외이사선임비율 : 25% 마 . 상근감사 수 : 1 명 3. 결의사항 가 . 제 1 호 의안 : 제 25 기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 나 . 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 다 . 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 1 명 , 사외이사 2 명 ) 제 3-1 호 : 사내이사 조원상 선임의 건 제 3-2 호 : 사외이사 박동철 선임의 건 제 3-3 호 : 사외이사 김기철 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결
라 . 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 ( 상근감사 1 명 ) ⇒ 원안대로 가결 마 . 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 바 . 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 4. 주주총회 일자 : 2021. 3. 24
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