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1. 재무제표 승인/보고 (단위: 백만원) 가. 자산총계: 66,300 나. 부채총계: 30,563 다. 자본금: 4,900 라. 자본총계: 35,737 마. 매출액: 48,767 바. 영업이익: 1,496 사. 당기순이익: 849 아. 주당순이익(원): 35
2. 배당 결의/보고 가. 1주당 현금 배당금: 30원 (자사주는 무배당) 나. 배당금총액: 720,000,000원 다. 시가배당률: 1.2%
3. 임원 현황 가. 이사총수: 6명 나. 비상근감사 수: 1명
4. 결의사항 가. 제1호 의안: 제23기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 이익배당(안): 보통주 1주당 현금배당 30원 ⇒ 원안대로 가결
나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 가결
다. 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호: 사내이사 양홍선 선임의 건 제3-2호: 사내이사 임현규 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결
라. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결
마. 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회 일자: 2019. 3. 27
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